湖北回天新材料股份有限公司

　　关于子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“回天新材”或“公司”)的全资子公司湖北回天汽车用品有限公司(以下简称“回天汽用”)为了进一步建立和完善汽车后市场服务领域的生态圈，搭建一个“以资本为纽带、以价值为导向”的紧密型合作平台。公司目前在汽车及后市场有覆盖全国的各类经销商900 余家，为了围绕终端以及服务进行重点布局，通过整合汽车后服务市场领域的渠道资源，将回天汽车后市场的产品、服务产业链布局转化成回天持续增长的引擎，回天汽用拟分别与不同区域的核心经销商、供应商出资设立 2 家新公司经营润滑油等汽车后市场产品。

　　2、本次对外投资不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、根据《公司章程》规定，本次子公司对外投资属公司董事会授权董事长的决策权限范围，无需提交其会议审议;由董事长与各方签署投资协议之后实施。

　　二、投资标的的基本情况

　　(一)、投资标的之一：上海畅霸润滑油有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：上海畅霸润滑油有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)

　　注册资本：500万元

　　法定代表人： 吴正明

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址： 上海市松江区

　　经营范围：润滑油、液压油、润滑脂、润滑剂、汽车制动液、制冷剂、清洗剂、胶粘剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销售(均不含危险、监控、易制毒化学品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(最终以工商登记注册的经营范围为准)

　　出资方式：回天汽用以自有货币资金或实物等非货币财产出资 385 万元，出资比例 77%， 1 家供应商出资 10 万元，出资比例 2%，6 家经销商合计出资 105万元，出资比例 21%。具体出资情况如下：

　　2、交易对方基本情况

　　(1)交易对方 1：

　　名称：江苏亿龙石化有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所： 无锡市惠山区石塘湾工业园区 A 区 28 号

　　法定代表人：孙宝庆

　　注册资本： 2500 万元整

　　经营范围：润滑油、润滑脂的加工销售;燃料油、液蜡、添加剂、化工产品及原料(不含危险化学品)、五金交电、建筑用材料、针纺织品及原料(不含棉花、蚕茧)、汽车配件、摩托车配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　(2)交易对方 2：

　　姓名：周志文

　　身份证号：42262319760110****

　　住址：海口市秀英区长信路

　　(3)交易对方 3：

　　名称：襄阳博莱得商贸有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所： 襄阳市高新区追日路 9 号 7 幢 3 层 308、309、310 室

　　法定代表人：吴刚

　　注册资本：叁拾万元整

　　经营范围：汽车零部件、汽车装饰品、汽车轮胎、润滑油销售。(涉及许可

　　经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

　　(4)交易对方 4：

　　名称：漳州市辰达贸易有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所： 漳州市龙文区九龙大道以东漳州碧湖万达广场 A1 地块 5 幢 1604 号

　　法定代表人：朱建辉

　　注册资本：贰佰万元整

　　经营范围：汽车零部件、润滑油的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　(5)交易对方 5：

　　名称：广州市东翼翔汽车零部件有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所： 广州市白云区太和镇沙亭村六社车路边广从三路 382 号巨丰汽车配

　　件市场 A16 号

　　法定代表人：纪韵琴

　　注册资本：壹佰万元整

　　经营范围：其他制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。

　　查看公告全文，请点击链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-31/1201883470.PDF