一、对外投资概述

　　(一)基本情况

　　本公司拟设立全资子公司江苏银河激光科技有限公司，注册地为淮安经济开发区迎宾大道31号东湖工业园，注册资本为人民币10，000，000.00 元。

　　(二)审议和表决情况

　　审议内容：根据公司三年发展规划，在江苏淮安地区打造年产40亿枚激光全息防伪标签的生产线，利用淮安地区招商政策和资源，公司拟于2016 年1月在淮安经济技术开发区设立全资子公司，主要从事激光全息防伪标签和材料的生产。根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过该事项，表决情况如下：5 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

　　根据《苏州银河激光科技股份有限公司公司章程》的规定，本次对外投资不属于公司总经理决定的投资事项，需要提交股东大会审议后生效。

　　本次对外投资事项不涉及关联交易。

　　(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

　　本次对外投资报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

　　(四)本次对外投资的新领域

　　本次对外投资不涉及进入新的领域。

　　二、投资标的基本情况

　　(一)出资方式

　　本次对外投资的出资方式为现金出资1000万元。

　　本次对外投资的出资为公司自有资金出资。

　　(二)投资标的基本情况

　　名称：苏州银河激光科技股份有限公司

　　注册地：苏州高新区黄埔街69号

　　许可经营项目：激光全息防伪商标印制、包装装潢印刷品印刷

　　经营范围：一般经营项目：制造、销售激光科技产品、粘胶带、机械制造、软件开发、新型包装材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);物业管理;

　　各主要投资人的投资规模和持股比例：

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　(一)本次对外投资的目的

　　根据公司经营发展需要，培育新的利润增长点，进一步提高企业的竞争力。

　　(二)本次对外投资可能存在的风险

　　本次投资是从公司长远发展出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

　　本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件目录

　　(一)《苏州银河激光科技股份有限公司公司章程》;

　　(二)第一届董事会第十二次会议决议。

　　苏州银河激光科技股份有限公司

　　董事会