2019年2月15日，康达新材在实际控股股东变为唐山金融控股集团股份后，发布《第四届董事会第一次会议决议公告》，公告显示第四届董事会康达新材通过了若干关于公司董事会和管理层人事变更的决议，主要内容如下：

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致选举王建祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

　　2、审议通过《关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的议案》，根据公司董事长的提名，董事会一致同意聘任陆企亭先生为公司第四届董事会名誉董事长，任期三年。

　　3、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致选举姚其胜先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

　　4、逐项审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》的四项子议案：

　　审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》;审计委员会委员：周华先生(主任委员)、姚海放先生、刘君女士。其中周华先生为会计专业人士。

　　审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》;战略委员会委员：王建祥先生(主任委员)、姚其胜先生、刘丙江先生、王远立先生。

　　审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;薪酬与考核委员会委员：姚海放先生(主任委员)、宋兆庆先生、周华先生。

　　审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》。提名委员会委员：姚海放先生(主任委员)、王建祥先生、周华先生。

　　上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　5、审议通过《关于聘任公司总经理和总工程师的议案》，经公司董事长提名，决定聘任姚其胜先生为公司总经理兼总工程师，任期三年。

　　6、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》的八项子议案，决定聘任宋兆庆、刘丙江、程树新、陆巍、屠永泉、王志华、於亚丰、沈一涛8名副总经理。上述高级管理人员任期三年。

　　7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，决定聘任宋兆庆先生为公司财务总监，任期三年。

　　8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，决定聘任沈一涛先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　其中颇受行业关注的是康达新材创始人陆企亭先生当选名誉董事长，康达新材也专门发布了《关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的公告》，公告内容如下：

　　陆企亭先生于1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂行业知名学者,中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭先生从事胶粘剂开发与研究工作五十多年，具有扎实的理论素养和丰富的实践经验，曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭先生为公司创始人，历任公司董事长、总经理等职务，在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证券交易所中小板上市。陆企亭先生对公司的成长壮大做出了杰出贡献，作为领军人物在公司发展过程中发挥了重要作用。

　　根据公司董事长的提名，董事会一致同意聘任陆企亭先生为公司第四届董事会名誉董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。作为名誉董事长，陆企亭先生并非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。

　　陆企亭先生作为公司名誉董事长，将在公司未来战略发展、管理变革、企业文化传承与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

　　通过2019年2月15日康达新材发布的系列公告显示，在公司实际控股股东变换后，康达新材又顺利完成了董事会和管理层的人事变更，实现了平稳有序过渡，而资本市场显然对这一变更前景十分看好，康达新材股价也因此连续2天冲击涨停。

　　附相关人员简历

　　王建祥先生个人简历

　　王建祥，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位，正高级会计师。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师;唐山职业技术学院财经系教授;唐山曹妃甸新城管委会总经济师;现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长，公司第四届董事会董事。

　　王建祥先生未持有公司股份。王建祥先生现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，王建祥先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王建祥先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　陆企亭先生个人简历

　　陆企亭，男，1940年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。陆企亭先生1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂行业知名学者,中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭先生从事胶粘剂开发与研 究工作五十多年，具有扎实的理论素养和丰富的实践经验，曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭先生作为公司创始人，历任黑龙江省石油化学研究所研究室主任、康达新材董事长、总经理。

　　陆企亭先生持有公司股份7,007,616股，占公司总股本的2.91%。陆企亭先生及其一致行动人合计持有公司16,183,811股股份，占公司总股本的6.71%。陆企亭先生为公司名誉董事长，不属于公司董事、监事及高级管理人员。

　　姚其胜先生个人简历

　　姚其胜，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。

　　毕业于同济大学精细化工专业，上海市领军人才，高级工程师。自1998年至今任职于康达新材，历任公司研发部副经理、经理、副总经理、研究所负责人、董事长等职务。现任公司第四届董事会董事。

　　姚其胜先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本的0.60%。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　宋兆庆先生个人简历

　　宋兆庆，男，1970年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长;唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理;唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事，公司第四届董事会董事。

　　宋兆庆先生未持有公司股份。宋兆庆先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、监事等职务。除此之外，宋兆庆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　刘丙江先生个人简历

　　刘丙江，男，1970年9月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991年9月参加工作，历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管;唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理;唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理;乐亭县渤港物贸有限公司财务经理;现

　　任唐山金融控股集团股份有限公司董事，公司第四届董事会董事。

　　刘丙江先生未持有公司股份。刘丙江先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、监事等职务。除此之外，刘丙江先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　程树新先生个人简历

　　程树新，男，1983年3月出生，蒙古族，中国国籍，无境外居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理，探路者户外用品股份有限公司资金经理，唐山湾国际旅游岛投资公司融资部经理，卓达集团资本运营中心融资经理，2014年12月至今任北京开源投资有限公司总经理，公司第四届董事会董事。

　　程树新先生持未有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　陆巍先生个人简历

　　陆巍，男，1973年11月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业。自1995年至今任职于康达新材，历任销售部经理、风电事业部经理，副总经理、董事、总经理。

　　陆巍先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本的0.60%。陆巍先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。陆巍先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　屠永泉先生个人简历屠永泉，男，1957年12月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。大专学历，电气自动化工程师。自2010年至今任职于康达新材，历任公司生产总监、董事。

　　屠永泉先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。屠永泉先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　王志华先生个人简历

　　王志华，男，1976年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于山东轻工业学院制浆造纸专业，上海交通大学高级经理工商管理SMBA。自2005年至今任职于康达新材，历任公司风电事业部副经理、风电事业部经理、董事。

　　王志华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王志华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　於亚丰先生个人简历

　　於亚丰，男，1982年9月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于淮海工学院制药工程专业，学士学位，上海交通大学高级经理工商管理SMBA。高级工程师。自2006年至今任职于康达新材，历任复合事业部经理，聚氨酯事业部经理。

　　於亚丰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。於亚丰先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　沈一涛先生个人简历

　　沈一涛，男，1988年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位，上海财经大学数量经济学在职研究生。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2011年至今就职于康达新材，历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　沈一涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。沈一涛先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　关于康达新材：

　　上海康达化工新材料股份有限公司主要从事结构胶粘剂的研发和生产、销售的科研产业实体，拥有改性丙烯酸酯胶、有机硅胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶、PUR热熔胶、SBS胶等多种类型，300多种规格型号的产品，主要应用于风力发电、光伏太阳能、轨道交通、航空航天、海洋船舶工程、软包装复合、橡塑制品、建筑工程、家用电子电器、汽摩配件、电机、电梯、矿业设备、工业维修等多个领域。2012年4月，公司成功登陆A股市场，已发展成为中国最大的结构胶粘剂和工业胶粘剂供应商之一。