上海康达化工新材料股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　证券代码：002669          证券简称：康达新材(12.880, -1.05,-7.54%)          公告编号：2019-068

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表变动情况及原因：

　　（二）利润表的变动情况及原因：

　　（三）现金流量表的变动情况及原因：

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、发行股份购买资产及募集配套资金事项进展情况

　　2019年3月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具《股份登记申请受理确认书》。公司采用非公开发行的方式，以11.00元/股的价格，向东方证券(10.400, -0.77, -6.89%)股份有限公司等4名发行对象发行11,363,633股股份。新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2019年3月15日。详见公司于2019年3月14日披露的《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

　　二、公司控股股东和实际控制人变更事项

　　2019年1月4日，公司接到陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生和储文斌先生的通知，获悉三人与唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化”）协议转让公司部分股份的事宜已获得深圳证券交易所合规性确认。

　　2019年1月11日，公司收到陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生和储文斌先生发来的中登公司出具的《证券过户登记确认书》，陆企亭先生、徐洪珊先生、储文斌先生与唐山金控孵化已办理完成协议转让股份的过户登记手续，过户日期为2019年1月10日。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

　　股份过户完成后，唐山金控孵化合计持有公司62,700,000股股份，占当时公司总股本的26%，成为公司第一大股东，唐山金控孵化成为公司的控股股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

　　三、公司董事会和监事会提前换届事项

　　2019年1月22日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了公司董事会和监事会提前换届选举的事项并提交2019年2月14日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　2019年2月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举了公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员。

　　四、增减持事项

　　2018年8月16日，公司披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》，公司原董事长蒋华女士计划自2018年8月16日起6个月内拟以不低于15.00元/股的价格，通过集中竞价交易或大宗交易等方式增持公司股票，拟增持金额不低于400万元人民币，不高于600万元人民币。后经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议，同意将增持计划主体由蒋华女士转移给公司控股股东唐山金控孵化并调整增持计划方案。

　　2019年4月15日，公司披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告》，唐山金控孵化因业绩预告、2018年年度报告、非公开发行股票等多个重大事项信息披露窗口期影响，尚未实施增持。

　　2018年11月6日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》。公司股东西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“西藏瑞东”）共计持有公司股份15,676,902股，占当时公司总股本的6.50%，拟自2018年11月6日起3个月内（减持计划公告之日起15个交易日内不会以集中竞价交易方式减持股份）以集中竞价方式、大宗交易、协议转让方式减持本公司股份不超过15,676,902股，即不超过公司总股本的6.50%。

　　2019年1月15日，公司收到公司股东西藏瑞东财富投资有限责任公司出具的《关于减持公司股份情况的告知函》及《简式权益变动报告书》，2018年2月13日至2019年1月14日期间， 西藏瑞东管理累计减持股份4,278,231股，减持后持股占当时公司总股本比例为4.99997%。

　　2019年2月11日，公司收到了西藏瑞东出具的《股份减持计划减持期间届满的告知函》，本次减持计划减持期间已经届满。

　　五、其他事项

　　2018年8月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的议案》，后经与交易对方协商，2018年12月5日，公司与新余易快来创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新余易快来”）以及深圳市易快来科技股份有限公司（以下简称“易快来”）在上海签署了《股份转让协议书之补充协议》，公司拟以自有资金2,000万元，现金出资收购易快来原股东新余易快来持有的464.61万股股份，占深圳市易快来科技股份有限公司8.6957%的股份。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。2019年3月，易快来完成工商变更登记事项。

　　2019年3月25日，公司与航天工业发展股份有限公司、北京航宇恒达科技中心(有限合伙)以及北京航天恒容电磁科技有限公司签署了《股权转让协议》，公司以自有资金3,056.1万元，现金出资方式收购航天恒容61%的股权。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司

　　法定代表人签字：王建祥

　　日期：2019年4月26日