新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“东方材料”)于2019年6月11日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的实际建设情况和公司战略发展需要，经谨慎研究论证，公司拟对原募集资金投资项目——“年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料”项目进行变更和调整，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1687号)核准，公司向社会公众公开公司民币普通股股票(A股)2,566.67万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.04元，募集资金总额334,693,768.00元，扣除发行费用总额47,335,849.04元，募集资金净额为人民币287,357,918.96元。

上述发行募集资金到账时间为2017年10月9日，募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)审验，并出具了“天健验[2017]389号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次变更募集资金投资项目的情况

公司“年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目”(以下简称“原项目”)的投资总额为15,000.00万元，使用募集资金投资11,343.08万元，拟购置环保型包装油墨生产设备、PCB电子油墨及光纤着色油墨涂层生产设备、技术研发设备、构建必要辅助工程设施等，形成年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料的生产能力，预计建设期2.5年。

公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体调整如下：

①将原项目中“年产5千吨环保型包装油墨”的实施主体调整为新东方新材料(滕州)有限公司(以下简称“滕州新材料”)，实施地点调整为山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区，合并在滕州新材料“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”中实施；终止实施“年产5000吨光纤着色油墨涂层”项目；原“年产5000吨PCB电子油墨”项目，由新东方油墨有限公司(以下简称“桐乡油墨”)继续实施。

②原项目拟使用募集资金投入11,343.08万元，现调整为“年产5000吨PCB电子油墨”项目使用募集资金投入1,343.08万元，其余10,000.00万元募集资金用于实施滕州新材料的“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”。

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

三、本次变更募集资金投资项目的原因

1、原项目计划投资和实际投资情况

原项目于2015年获得立项备案批复，实施主体为桐乡油墨，项目建设地址为在浙江省嘉兴市桐乡经济开发区凤鸣分区。原项目拟投入金额15,000.00万元，其中计划投入募集资金11,343.08万元，主要建设内容为购置环保型包装油墨生产设备、PCB电子油墨及光纤着色油墨涂层生产设备、技术研发设备、构建必要辅助工程设施等，建设期为2.5年。

原项目建成后可实现年均销售收入41,750.00万元，年均利润总额6,139.00万元，投资利润率36.70%，税后财务内部收益率39.50%，税后投资回收期4.4年(含建设期)。

截至2019年6月6日，原项目实施主体未发生变化，已累计投入募集资金986.52万元，未使用募集资金余额10,356.56万元，存放于募集资金专户。

2、变更的具体原因

公司将募集资金投资项目调整，主要基于以下原因：

①原项目实施地点为位于浙江省桐乡市的新东方油墨有限公司厂区内，因桐乡市辖区内的乌镇为世界互联网大会的永久性会址，每年会议期间，桐乡油墨根据政府统一安排政策性临时停产，时间约为10天，影响公司的供应能力，对生产经营不利；

②公司原材料主要为石化下游产品，滕州新材料位于山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区，更靠近原料生产基地，节约运输成本；

③对于原项目中的“年产5000吨光纤着色油墨涂层”项目，由于项目立项时间较早，目前市场需求和竞争形势已发生了变化，原先计划投资的项目，经过长时间的筹备，产品技术要求和利润空间发生了较大变化，若按原计划继续实施募投项目，将不能达到预期收益目标，对上市公司的经营业绩产生不利影响。公司充分、审慎分析当前市场形势后，决定终止“年产5000吨光纤着色油墨涂层”项目的实施，并将该项目募集资金用于实施滕州新材料的“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”。

四、新项目的基本情况及投资计划

项目名称：年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目

实施主体：新东方新材料(滕州)有限公司

实施地点：山东省枣庄市滕州市木石镇鲁南高科技化工园区杨套路南39号

资金来源：原项目的募集资金和公司自筹资金

资金投向：用于生产车间、办公楼、仓库等固定资产及铺底流动资金投资

计划投资进度：新项目计划建设期为2年

根据《新东方新材料(滕州)有限公司年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目可行性研究报告》，新项目采用的生产技术成熟、先进，装置投资规模合理，符合国家的产业政策，适应油墨、胶粘剂行业发展趋势，能够提升公司市场竞争力。